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靈寶農發行遭貸款詐騙1.1億元騙貸人四個月轉讓公司輕松抽身

更新時間:2019-08-06

來源:三門峽在線

7月31日,裁判文書網宣布了一份貸款詐騙的刑事訊斷書。該判決書施展,靈寶宏源農牧有限公司(下文簡稱宏源公司)法定代表人劉某坡詐騙中國農業成長銀行靈寶市支行(下文簡稱靈寶農刊行) 貸款 1.1億元獲刑。
資料顯示,2007年5月15日,劉某坡在靈寶市工商行政治理局注冊确立宏源公司,并任該公司法定代表人,注冊資本人民币300萬元。同年8月16日,靈寶市故縣鎮盤東村委會将其擁有利用權的靈寶市黃河農場1007畝國有地盤作價入股宏源公司,作為該公司萬頭奶牛養殖項目用地。
2007年8月13日,劉某坡為向銀行貸款,向靈寶市工商行政經管局供給靈寶市故縣盤鎮東村1007畝價格1860萬元的子虛評估彙報及子虛的7140萬元增資證實、驗資彙報,将宏源公司的注冊資源從300萬元變換為9300萬元。
2008年3月份,宏源公司向靈寶農刊行申請貸款。劉某波向銀行提交僞造的靈寶市朱陽鎮41300畝,代價2.87億元林地的資産評估彙報,并以該林地作為抵押,供應虛僞購置奶牛條約及轉賬根據,于2008年10月23日至2009年3月30日,分四筆從靈寶農刊行貸款共計1.1億元。
貸款中的5000萬元轉入三門峽恒業建築有限公司之後,有3100萬元展轉支靈寶市新金源生物科技公司歸還欠款;1750萬元反轉支劉某坡個人賬戶。實際上這5000萬元,劉某坡隻将150萬元用于支付宏源公司實際施工人的工程款。
經法院查明,宏遠公司扶植廠房等共計花費1000餘萬元,采辦奶牛耗費1670萬元,小部分支付員工公司、電費和貸款利息。
末端一筆貸款是2009年3月到賬的,就在貸完款的4個月後,也便是2009年7月13日,劉某坡便将宏源公司100%股權及公司全部資産讓渡給青島鲲鵬投資公司,并約定由青島鲲鵬投資公司償還宏源公司1.1億元貸款。
訊斷書體現,2010年6月24日,宏源公司清償靈寶農發行貸款2000萬元。2010年10月13日,靈寶農發行再次向宏源公司發放貸款2000萬元。2013年,靈寶農刊行向法院起訴宏源公司,判決後經實施,收回資産變現1119.57萬元及現款4.17萬元。
2014年12月26日,靈寶農發行向中國華融資産辦理股份有限公司河南省分公司讓渡宏源公司該筆不良貸款,得款1377萬元,靈寶農發行貸款喪失共計8499.26萬元。
2018年6月8日,劉某坡因涉嫌貸款 詐騙罪 被靈寶市公安局刑事拘留。
判決書中指出,劉某坡利用子虛購買奶牛公約和修建工程夥同、僞造評估報告從靈寶農刊行騙取貸款後,采用款項反轉等要領,緻使大部門金錢由其個人支配。且劉某坡到案後對資金行止的申明,部門經查不實,部門無據可查,且對部分款子不願說明去向。
法院注重到,劉某坡在騙取貸款後,用于宏源公司的資金僅3000餘萬元,另外款項被其個人支配,并在短短4個月後就将公司讓渡,巨額債務轉讓他人,自己輕松抽身,其非法據有的目的十分明顯。
法院以為,劉某坡的當作已經組成貸款詐騙罪。2019年6月19日,河南省靈寶市人民法院判處劉某坡犯貸款詐騙罪,判處其有期徒刑14年,剝奪政治權利4年,并處充公私家所有家産。
根源:和訊

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